Próximos Cursos de Prevención Financiera
Descubre nuestra selección de programas formativos especializados en detección y prevención de fraudes financieros, diseñados para profesionales que buscan desarrollar competencias especializadas en el sector.
8 Cursos Disponibles
247 Estudiantes Inscritos
96% Satisfacción
Duración
12 semanas intensivas
Modalidad
Presencial + Online
Este programa se centra en las técnicas más actuales para identificar patrones fraudulentos en transacciones digitales. Los participantes trabajarán con herramientas de análisis forense digital y aprenderán metodologías de investigación utilizadas por instituciones financieras líderes. Incluye módulos específicos sobre criptomonedas y sistemas de pago emergentes.
Perfil Recomendado
- Experiencia en sector financiero o auditoría
- Conocimientos básicos de sistemas informáticos
- Interés en investigación financiera
Evaristo Mendizábal
Especialista en Fraude Digital
15 años en investigación financiera, ex-auditor del Banco Central
Programa orientado a profesionales que trabajan en departamentos de riesgos de entidades financieras. Se estudiarán metodologías para evaluar vulnerabilidades internas, protocolos de prevención y marcos normativos vigentes. Los estudiantes analizarán casos reales de fraudes bancarios y desarrollarán sistemas de alerta temprana.
Perfil Recomendado
- Titulación en finanzas, economía o derecho
- Experiencia profesional en banca
- Conocimiento de normativa financiera
Remedios Villanueva
Consultora en Gestión de Riesgos
12 años en compliance bancario, especialista en normativas europeas
Modalidad
Modalidad híbrida
Curso avanzado que combina técnicas de investigación tradicionales con herramientas tecnológicas de vanguardia. Los participantes aprenderán a reconstruir operaciones fraudulentas, documentar evidencias y preparar informes periciales. Se incluyen prácticas con software especializado y simulacros de investigaciones reales.
Perfil Recomendado
- Experiencia previa en investigación o auditoría
- Formación completada en detección de fraudes
- Capacidad de análisis detallado
Centro de Orientación Académica
Asesoramiento Personalizado
Nuestros asesores académicos te ayudan a seleccionar el itinerario formativo más adecuado según tu experiencia profesional y metas de desarrollo.
- Evaluación de competencias actuales
- Recomendación de cursos específicos
- Planificación de carrera profesional
- Seguimiento durante la formación
Solicitar Consulta
Proceso de Inscripción Simplificado
Te acompañamos en cada paso del proceso de inscripción, desde la documentación necesaria hasta la confirmación de plaza en el curso elegido.
- Revisión de requisitos académicos
- Asistencia con documentación
- Información sobre financiación
- Confirmación de matrícula
Iniciar Inscripción
Soporte Continuo al Estudiante
Ofrecemos apoyo académico y técnico durante todo el programa formativo para garantizar una experiencia de aprendizaje exitosa.
- Tutorías individuales programadas
- Resolución de dudas técnicas
- Acceso a recursos adicionales
- Orientación para proyectos finales
Conocer Metodología
